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不及時提交審計報表,銀行帳戶有注銷風險

近期,已有香港匯豐、香港恒生、工行(亞洲)、建行(亞洲)、香港中信、星展等銀行要求客戶提供財務報告和審計報表來配合審查賬戶。不及時提交審計報表,嚴重的甚至會被強制注銷銀行賬戶。 1. 認真做帳。準備好做帳審計文件,積極完善公司的財務報表和審計報告,配合香港銀行的檢驗審查,降低香港銀行被注銷的可能。 2. 如實做帳審計。假如香港公司確實實際經營的一...

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香港匯豐銀行為什么會關閉公司商業賬戶

最近,有一個客戶向我司咨詢“我的香港公司在香港匯豐銀行開立的商業銀行賬戶被要求關閉是什么原因呢”。借此機會,我司想向已經在香港地區銀行系統開立了公司戶口的,或者即將打算開立離岸賬戶的朋友們,分析以及探討銀行為什么會要求客戶關閉公司賬戶?...

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瑞士、開曼、盧森堡離岸避稅?都out了,現在是

隨著瑞士銀行(UBS AG)的預算赤字和稅務欺詐丑聞日益嚴重,2008年,美國指控UBS(瑞銀集團)幫助美國客戶逃稅, 迫于美國政府壓力,2009年UBS妥協了,UBS與美國政府達成協議,同意向美國政府支付7.8億美元了結訴訟,并提供4450個涉嫌逃稅的美國客戶的賬戶信息。 為了一勞永逸的解決海外避稅賬戶的問題,在奧巴馬推動下,一年后,2010年,美國通過了“外國賬戶稅收遵從法案”(...

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防止香港賬戶被銀行注銷:這兩件事千萬別做!

現在好多盆友發現自己的香港賬戶許久未用,有被注銷的風險。以小編的經驗來看,一般被銀行注銷主要有兩類原因: A,長期不用賬戶 B,被銀行懷疑洗黑錢 當然,你去問銀行,銀行只會以行政原因告知賬戶要被注銷了,這個時候只能選擇提前把錢轉走,或等銀行把賬戶關了去柜臺領一張本票/支票。(這個支票/本票是半年有效的,如果銀行注銷了賬戶,且聯系不上客戶...

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內地人香港開銀行賬戶遭收緊,門檻加百倍

據香港文匯報最新報道,內地個人資金出境難度繼續加大,近期不少在內地的港資銀行和在香港有分行的中資銀行,都不約而同地收緊內地投資者開設香港賬戶資格,有銀行提高個人資產門檻至原來的100倍,還有銀行放緩開戶速度,有四大國行中的工作人員更坦言內地人香港開戶資質正在收緊。業內人士估計,目前趨嚴狀態會持續進行,料未來會有更高門檻出現。...

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